В Татарстане названо имя первого подозреваемого в банкротстве АКБ «БТА-Казань»

Следователи татарстанского управления МВД озвучили личность первого фигуранта уголовного дела о несостоявшемся банкротстве «БТА-Казани». Имя подозреваемого — экс-предправления финансового учреждения Руслан Алимов. Функционеру вменяется в вину организация мошеннических действий с задействование вексельных схем, пишет REGNUM.

Спикеры санированного нынешним летом банка обвиняют бывшего «топа» в хищении $3,3 млн. путем заключения фиктивного соглашения о приобретении векселей компаний «Альфаком» и «Фон» на означенную сумму. Средства были переведены на открытый в «БТА-Казань» счет подконтрольной брату Алимова компании «Север». Впоследствии сумму «раздробили» путем перевода на счета множества частных субъектов.

В настоящее время фигурант находится в столице РТ под действием предусмотренных подпиской о невыезде ограничений.

Экс-главе фининститута инкриминируется мошенничество с использованием служебного положения (ст. 159, ч. 3 УК РФ).

Напомним, что весной сего года «БТА-Казань» оказалась в эпицентре скандала федерального масштаба. Суть проблемы — отказ прежнего руководства возвращать депозиты из-за финансовых сложностей финорганизации. В спасении банка участвовал ряд авторитетных чиновников республиканского и федерального уровней (включая Президента Татарстана и директора «Банка России»). Право на проведение санации получили «Татфондбанк» и его акционер «Новая нефтехимия».

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!