Челнинский суд оставил под стражей учредительницу СК «Наследие»

Горсуд Набережных Челнов постановил продлить срок домашнего ареста фигурантке т.н. «дела „о Наследии“». В результате ограничительная мера в отношении Розы Хасановой будет действовать до 18.12.2018, информирует «БИЗНЕС Online».

Уголовное дело в отношении учредителей и руководства сберегательной компании «Наследие» ведется во всех 12-и городах присутствия финорганизации. Число пострадавших от ее деяний граждан приближается к 2 200 человек.

В ходе следствия сыщики усмотрели в деятельности «Наследия» признаки финансовой пирамиды. Причиненный мошенниками ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.

Ранее Верховный суд Татарстана постановил продлить срок содержания под стражей для основателя финпирамиды Рината Нурисламова до 18 октября. В СИЗО означенный персонаж находится с 18.04.2017. На очереди – рассмотрение судом вопроса о целесообразности продления меры пресечения для совладельца обсуждаемой мошеннической структуры Ильдара Нигматуллина.

Напомним, что накануне республиканский арбитраж принял удивительное решение о признании банкротом пенсионерки с официально подтвержденным ежемесячным доходом в более чем ₽163 000. Означенная гражданка, начиная с 2013 года, умудрилась прокредитоваться в 17-и МФО. Сумма накопленной ею задолженности на момент проведения заседания достигла ₽9 084 133,90.

Арбитраж постановил признать гражданку А. банкротом. Судьи посчитали совершенно нормальным факт отчисления пенсионеркой транспортного и земельного налогов, несмотря на формальное «отсутствие имущества», поверили утверждениям женщины об отсутствии у нее доходов от предпринимательства, несмотря на информацию о наличии у истицы аж 50 видов коммерческой деятельности, а также «забыли» учесть присутствие ФИО женщины в списке учредителей действующего ООО.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!