В Москве арестовали учредителей финансовой пирамиды

Сотрудники антикоррупционного главка московской полиции взяли под стражу организаторов финансовой пирамиды. Об аресте аферистов сообщили спикеры столичного ГУ МВД.

— Группа лиц осуществляла незаконную деятельность под видом коммерческого субъекта. Средства горожан похищались под видом инвестирования в различные «высокодоходные» проекты, — пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В ходе отработки оперативной информации сыщики выявили факт аренды участниками ОПГ офисного помещения в районе Садовой-Черногрязской улицы. Аферисты распространяли в СМИ рекламу с призывом вкладывать деньги под обещание ежемесячного дохода в объеме 16% от суммы размещенных денежных средств.

Участники преступной группы предоставляли потенциальным клиентам заведомо ложные данные о деятельности компании, величине принадлежащих ей активов, налоговой и финансовой отчетности.

Сотрудниками УЭБиПК был подтвержден факт отсутствия у компании штатного персонала, инвестиционной активности и собственных средств на корпоративных счетах. Директором организации оказался нанятый за деньги подставной гражданин.

Промежуточным результатом следственных действий стало задержание организаторов пирамиды в момент получения Ք1,1-миллионного «вклада». Трое подозреваемых в учреждении псевдо-МФО граждан задержаны. Им инкриминировано мошенничество в особо крупном размере. Следствие продолжается.

Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна.

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!