28 марта 2020
  • Курс ЦБ
  • USD
  • 77.73
  • EUR
  • 85.74
  • Актуальное
  •  С 7/2/2020 максимально возможный размер годовой ставки по договорам передачи личных сбережений для КПК составляет 10,8% годовых.

Суд Казани разберется с создателем финансовой пирамиды «Центральная сберкасса»

Суд Татарстана определит меру наказания учредителю межрегиональной финансовой пирамиды, совокупный ущерб от деятельности которой перевалил за ₽160 млн. Подробности резонансного дела журналистам представил исполняющий обязанности старшего зампрокурора РТ Руслан Бариев.

Согласно данным следствия, место на скамье подсудимых займет Дмитрий Русанов. Фигурант – уроженец Донецка, перебравшийся в Россию в 2015 г. Получив вид на жительство в нашей стране, 42-летний «беженец» решил попытать счастья на ниве потребительского кредитования. Название созданного им кредитного кооператива – «Центральная сберкасса».

Головной офис учрежденной Русановым МФО располагался в Казани. В начале работы компания исправно выплачивала вкладчикам обещанное вознаграждение в размере 11-19 проц./год. Такая обязательность позволила Русанову распространить деятельность своего «детища» на почти десяток регионов РФ.

Идиллия с выплатами завершилась во второй половине 2017-го. Начиная с декабря, уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере и легализации незаконно полученных средств возбудили правоохранители Башкортостана, Свердловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Орловской и Тульской областей.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что создатель «Центральной сберкассы» пытался легализовать присвоенные деньги через автобизнес (покупка 42 грузовиков и легковушек с последующей сдачей оных в аренду). Общая сумма «выведенных из тени» средств, по данным правоохранителей, достигла ₽95 млн (то есть почти 60% из присвоенных ₽160 млн).

Русанов вину во вмененных ему деяниях признал полностью, на всё его имущество (включая 42 вышеупомянутых транспортных средства) наложен арест. Решение по делу учредителя «Центральной сберкассы» вынесут служители Фемиды из Вахитовского райсуда татарстанской столицы.


Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна. Иначе можно попасть в наш "черный список СМИ" :)

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!

Комментарии и отзывы

  1. Сергей

    Дискуссия, которая развернулась в юридическом сообществе вокруг более чем 170 -миллиардного иска «Роснефти» к АФК «Система», обозначила ряд очевидных слабых мест в правовой позиции истца. Так, ряд независимых экспертов считают, что не имеется ни одного (!) из юридически значимых обстоятельств, необходимых для удовлетворения данного иска. Вдобавок явно был пропущен срок исковой давности. Между тем, убеждены аналитики, негативные последствия возможного удовлетворения требований «Роснефти» могут затронуть российский финансовый сектор в целом — да и всю экономику. Судья Конституционного суда (КС) Гадис Гаджиев предложил заменить в законодательстве о выборах понятие «судимость» понятием «осуждение», уточнив «пределы обязанности кандидата сообщать сведения об осуществлявшемся в отношении него уголовном преследовании». Он выступил с особым мнением по делу главы Российского конгресса народов Кавказа (РКНК) Алия Тоторкулова, которому в 2016 году было отказано в регистрации на выборах в Госдуму. Гадис Гаджиев не согласился с тем, что кандидаты обязаны сообщать о судимости лишь при наличии «не отмененного на момент выдвижения» обвинительного приговора. Эксперт предупреждает: подход господина Гаджиева может позволить признавать осуждением любой судебный акт.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  Отправляя сообщение Вы подтверждаете, что оно соответствует Правилам комментирования


Карта рассрочки Халва