22 мая 2017
  • Курс ЦБ
  • USD
  • 56.50
  • EUR
  • 63.17

Казанский суд выслушал показания вкладчиков орудовавшей в 2007-08 годах финансовой пирамиды

Служители Вахитовского районного суда Казани в течение всей текущей недели выясняли нюансы сотрудничества вкладчиков с рухнувшей в декабре 2008-го пирамидой «Алмаз инвест групп». Счет опрошенных судом клиентов идет на десятки. Суммы доверивших средства столичным мошенникам татарстанцев варьируются в пределах Ք5 тыс.-1 млн.

Большинство обманутых московскими дельцами вкладчиков — пожилые люди, многие из которых отдали аферистам последние деньги.

Татьяна Салова из пресс-службы суда донесла до издания «Kazanfirst» информацию о 230-и одураченных «Алмаз инвестом» клиентах. Совокупное же количество потерпевших, по словам судебного спикера, может превышать заявленную цифру втрое.

До зала суда правоохранителям удалось довести четырех фигурантов из пяти: 55-летнего Саака Айвазяна, 51-летнего Руслана Пшегусова и 44-летнего Павла Аврамчика. Четвертая обвиняемая — 40-летняя Надежда Докурова — дожидается суда под подпиской о невыезде. И, наконец, пятая подозреваемая Наталья Готина последние два года скрывается от сыщиков, в связи с чем возбужденное в ее отношении уголовное дело расследуется отдельно.

— Подсудимые спокойно переносят соседство с разоренными ими гражданами, всячески уклоняясь от вопросов экс-клиентов, — отмечали присутствовавшие в зале газетчики.

Салова в ходе выступления призывала не рассчитывать на быстрое завершение процесса.

— После допроса вкладчиков судьи перейдут к допросу свидетелей. После них настанет время исследования материалов следствия и допроса подсудимых, — уточнила Салова.

Напомним, что представительства московского ООО «Алмаз инвест» осуществляли деятельность в крупнейших городах РТ в течение июня 2007-декабря 2008 гг.

Суть манипуляции — выманивание денег у очень состоятельных граждан для последующего вложения в «высокодоходные» сегменты экономики под 42-62 проц./год.

Самая популярная из использовавшихся «заманух» — инвестиции в якобы известную мошенникам технологию превращения отходов алмазной индустрии в цветные бриллианты. Другими предложениями были
— долевое участие в добыче/производстве/продаже алмазов;
— добыча и экспорт полезных ископаемых;
— производство и реализация драгоценных металлов;
— производство ювелирных изделий;
— участие в биржевых сделках с фондовыми бумагами;
— операции с недвижимостью;
— прокладка дорог и возведение сооружений социального назначения.

Участники «Алмаз инвеста» называли своими коммерческими партнерами такие авторитетные компании как архангельская «Севералмаз», новосибирская «Новые Бриллианты Сибири» и смоленское ПО «Кристалл» в числе прочих.

Первым клиентам аферисты исправно выплачивали обещанное, не забывая поощрять старых пользователей полутора тысячами рублей за каждого привлеченного инвестора. Выплаты прекратились спустя полтора года. Причиненный «Алмаз инвестом» ущерб превышает Ք36 млн в ценах 2007-08 гг. В 2014 году в Казани отметился кредитный кооператив с похожим названием — «АлмазИнвест», который проработал всего полгода.


Источник: Tatbank.ru.
При использовании информации активная прямая гиперссылка на сайт www.tatbank.ru обязательна. Иначе можно попасть в наш "черный список СМИ" :)

Самые интересные новости финансового рынка в нашем паблике Вконтакте. Подпишись!

Комментариев пока нет, будьте первым! Нам важно Ваше мнение

Подписаться, не комментируя

*
Защитный код: семь − четыре =

Ответьте на этот вопрос, что бы подтвердить, что вы не робот.

  Отправляя сообщение Вы подтверждаете, что оно соответствует Правилам комментирования


Похожие материалы по теме