Новости

Апелляционные жалобы относительно финансовой пирамиды КПК «Рост» были рассмотрены 31.03.2022 года ВС Татарстана. На основании представленных доказательств судьи вынесли решение, что в деятельности обвиняемых не усматриваются признаки, указывающие на организацию преступного сообщества, что регулируется статьёй 210 УК РФ.

Военная операция на Украине и санкции коллективного Запада привели к «проседанию» рубля. Для стабилизации отечественной валюты ЦБ принял решение повысить учетную ставку до 20%/год.

В Казани рухнула очередная финансовая пирамида Raf Systems. Ее главное отличие от подавляющего большинства собратьев по мошенническому амплуа — позиционирование в качестве «криптовалютного инвестпроекта».

Эксперты в сфере IT-безопасности практикуют несколько способов возврата средств, украденных мошенниками при онлайн-покупках. Подробности о том, как не попасться на уловки злоумышленников и получить обратно незаконно списанные деньги, узнавали журналисты «РБК».

Банк России настаивает на необходимости прописать в законе возможность возврата жертвам аферистов из числа физлиц определенной суммы средств и предоставить банкирам право на списание денег в течение 1-2 дней при выявлении признаков мошеннических деяний, информирует «РБК».

О запланированном новшестве журналисты издания узнали от представителей сразу трех банков, сообщивших о получении уведомительного письма за подписью главы управления информационной безопасности ЦБР Вадима Уварова.

Упомянутые нововведения планируется прописать в ФЗ «О НПС». По замыслу регулятора, пострадавшие от злоумышленников россияне будут уведомлять банкиров о фактах мошенничества в течение суток после получения оповещения кредитного учреждения о проведенных транзакциях. Ожидается, что сумма каждого целевого возврата составит порядка 80-90% от объема «утекших» к аферистам средств.

Регулятор также считает целесообразным предоставить банкам право на списание денег по истечении 1-2 суток при наличии подозрений в мошенничестве. По словам собеседников «РБК», гражданам хватит пары дней для осознания того, что переданные ими деньги осели в карманах злоумышленников.

В письме говорится о планах ЦБР обязать участников рынка (в т.ч. банки-получатели) проверять транзакции физлиц на наличие признаков мошенничества и осуществлять блокировку сомнительных расходных операций на срок до 5-и рабочих дней.

Означенный срок, по мнению авторов инициативы, необходим потерпевшим и привлеченным к разбирательству правоохранителям для истребования через суд разрешения на арест средств с целью их последующего возврата пострадавшей стороне.

После обсуждения с банкирами текст инициативы может быть дополнен поправками участников рынка. Далее последует второй раунд обсуждения, отмечается в публикации.

Рекомендации Банка России, направленные на поддержку заемщиков, вступили в силу. Регулятор советует банкирам, микрофинансистам, кредитным кооператорам и прочим участникам рынка идти навстречу должникам, подающим заявки на реструктуризацию накопившейся задолженности по кредитам, займам и ссудам, информирует «Российская газета» в вышедшей вчера редакционной статье.

Банк России вознамерился противодействовать нелегальным переводам card-to-card и готовится ужесточить контроль над этими транзакциями. Об этом журналистам «Коммерсанта» на условиях анонимности рассказали участники рынка.

Вахитовский райсуд татарстанской столицы отправил экс-главу правления Татфондбанка в колонию на 12 лет. Инкриминированное Роберту Мусину деяние — злоупотребление полномочиями (ст.201, ч.2 федерального УК), сообщает «Интерфакс».

Полиция Казани нашла одного из главных самых активных участников финпирамиды Finiko. В преступном сообществе Ильгиз Шакиров занимал должность вице-президента. Правоохранители вменяют мужчине в вину привлечение в проект более чем 100 000 пострадавших впоследствии вкладчиков, сообщает «Татар-Информ».

Попытка заработка на биржевых инвестициях обернулись для жительницы татарстанской столицы потерей более чем ₽1 миллиона. О печальном опыте рассказали спикеры республиканского УМВД, сообщают «Вести».